EBFNoticias |
La Guardia Civil, en el marco de la Operación Pumba, ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otras dos, residentes en la isla de Tenerife, como presuntos autores de diversos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental.
La investigación, que ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, se inició tras la denuncia presentada por los representantes una conocida empresa canaria con sede en la isla de Tenerife, quienes detectaron una serie de irregularidades por parte de un directivo de la misma que, ante las sospechas que pudieran constituir algún tipo de ilícito penal fueron puestas en conocimiento de la Guardia Civil.
Tras seis meses de investigación en la que los agentes de la Guardia Civil especializados tuvieron que realizar un exhaustivo análisis documental y financiero, pudieron comprobar como presuntamente el ahora detenido, directivo de la referida empresa se habría apropiado en beneficio propio de diverso material que la empresa había adquirido para su actividad, así como de más de ciento veinte mil (120.000) euros.
El modus operandi utilizado para la comisión de los delitos fue llevado a cabo con la colaboración de una tercera empresa, que ejercía como destinataria final del referido montante económico sustraído. Tras conseguir reunir los indicios y pruebas que podrían demostrar la comisión de los delitos, el pasado día 01 de agosto se procedió a la realización del registro de dos domicilios y una empresa, así como a la detención del ahora ex directivo, así como a la investigación del administrador y encargado de la otra empresa tercera.
La investigación ha sido dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.
Añade un comentario