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Nacho Vidal y otros detenidos comienzan a declarar por la ‘Operación Emperador’

AGENCIAS.-El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interroga esta mañana a la segunda tanda de detenidos en la ‘Operación Chequian-Emperador’, entre los que se encuentran los presuntos miembros de la trama que se dedicaban al blanqueo de capitales de redes empresariales chinas, incluido el actor porno Nacho Vidal.

El magistrado tiene previsto tomar declaración en las próximas horas a 14 detenidos, que han llegado a la nueva sede de la Audiencia Nacional poco antes de las nueve y media de la mañana tras ser conducidos en dos furgones del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde está prevista la comparecencia de otros ocho o nueve detenidos, la mayoría de nacionalidad china.

Además de los detenidos por blanqueo de capitales, entre los que se encuentran el actor porno Ignacio Jordá González y su hermana María José, comparecerán esta mañana ante el juez el concejal de Seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, y una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, a los que se imputa la concesión irregular de licencias.

Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas en coche o tren, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.

Este miércoles el juez Andreu interrogó a 19 de los 83 detenidos en la operación. Dictó el ingreso en prisión de 17 detenidos, la mayoría con fianzas que oscilaban entre los 25.000 y los 50.000 euros, y dejó en libertad a otras dos personas. Según fuentes personadas en la causa, cuatro de las prisiones fueron dictadas con carácter incondicional para tres ciudadanos chinos y una española de origen israelí que podría estar relacionada con la evasión de capitales de la trama a paraísos fiscales.

Para el resto se habrían acordado medidas cautelares de prisión eludibles bajo fianza, en la mayoría de los casos de 25.000 euros. Una de las fianzas más altas, según las mismas fuentes, habría sido dictada para un abogado que presumiblemente estaría asesorando a la red mafiosa. Varios de los comparecientes hoy ante el juez, que han sido un total de 19, eran también abogados o encargados de gestorías.

Además, otras dos personas de nacionalidad española han quedado en libertad aunque con la obligación de realizar comparecencias periódicas en el juzgado. En uno de los casos la decisión del juez Andreu se explica por los problemas de salud que presentaba el compareciente.

La cúpula de la trama, liderada por el empresario Gao Ping, será interrogada el viernes. Además, el inspector de Policía Nacional y el sargento de la Guardia Civil arrestados en la operación serán citados a declarar la próxima semana.

Intervenciones

En el curso de los interrogatorios, a los implicados se les mostraron intervenciones telefónicas y correos electrónicos que les relacionarían con la trama china, y que muchos de ellos dijeron no recordar por tratarse, en algunos casos, de conversaciones que datan de 2009, según fuentes presentes en la declaración.

Entre los enviados a prisión estaría una persona que se ha presentado voluntariamente esta noche en la Audiencia Nacional. Es hermano de otro de los arrestados y el juez lo ha enviado a prisión después de tomarle declaración.

A los arrestados se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.

La trama está acusada de lavar cientos de millones de euros al año y contaba para ello con la colaboración de un inspector de Policía, que ha quedado en libertad con obligación de comparecer en los próximos días, un sargento de la guardia civil y el concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás.

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